Эфиопия готовится к регулированию криптовалют, несмотря на действующий запрет

Финансовая служба Эфиопии готовится к регулированию виртуальных валют, несмотря на их запрет в стране.

Как первоначально сообщило издание The Reporter Ethiopia, Служба финансовой разведки Эфиопии объявила о подготовке к регулированию виртуальных валют, несмотря на то, что они по-прежнему незаконны в соответствии с действующим эфиопским законодательством.

Заявление было сделано директором FIS Мулукеном Амаре во время недавней встречи Группы Восточной и Южной Африки по борьбе с отмыванием денег (ESAAMLG) в Аддис-Абебе, которая собрала чиновников по финансовой безопасности со всего региона для рассмотрения возникающих рисков в финансовом секторе, включая те, которые представляют собой виртуальные активы.

Интересно: Словения предлагает ввести 25% налог на личную прибыль от криптовалют

Усилия по обеспечению готовности ФИС осуществляются в сотрудничестве с международными партнерами, включая Организацию Объединенных Наций, Россию и государства-члены ESAAMLG. Обучение направлено на то, чтобы вооружить финансовых следователей и разведывательные подразделения навыками обнаружения и реагирования на незаконное использование криптовалют, например, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и финансирование терроризма.

Региональная озабоченность неправомерным использованием виртуальных валют стала ключевым фактором этих усилий. Мулукен Ирга, старший юридический советник ESAAMLG, который также выступал на встрече, заявил, что террористические организации в регионе используют виртуальные валюты в обход традиционных финансовых систем, что затрудняет властям отслеживание и блокирование незаконных транзакций.

В нашем регионе действуют различные террористические организации, включая «Аш-Шабаб», «Аль-Каиду», ИГИЛ и ДАЕШ. Эти группировки все чаще используют виртуальные валюты для сбора и перевода средств
- говорит Мулукен

Хотя торговля криптовалютами официально запрещена в Эфиопии, некоторые транзакции все же могут проводиться в стране. Однако Амаре отметил, что нельзя считать все операции с виртуальными валютами преступными, если они не связаны с другими правонарушениями, такими как финансирование терроризма или мошенничество.

Поскольку криптовалютная технология все еще является новой, некоторые транзакции могут иметь место. При этом нельзя считать, что все такие операции незаконны. Официальной валютой Эфиопии является быр, и любые виртуальные транзакции, проводимые в других валютах, не разрешены. Если такие транзакции будут связаны с такими преступлениями, как терроризм или другая незаконная деятельность, будут проведены соответствующие расследования.

Независимо от того, будут ли виртуальные валюты в конечном итоге легализованы или останутся под запретом, чиновники дали понять, что в стране должны быть созданы механизмы либо для их эффективного регулирования, либо для обеспечения соблюдения существующих запретов.