Российский рублевый стейблкоин A7A5 помог перевести через границу более 6 миллиардов долларов с августа 2025 года, несмотря на то, что некоторые из его ключевых операторов попали под западные санкции.
Согласно недавнему отчету Financial Times, A7A5 предположительно имеет тесные связи с несколькими организациями, уже попавшими под санкции США, включая криптовалютные биржи Grinex и Garantex, а также российский Промсвязьбанк.
Американские регуляторы ввели санкции. против Grinex в августе, поскольку власти посчитали ее преемницей другой платформы из черного списка, Garantex, которая, как известно, способствовала незаконным транзакциям, связанным с хакерством, терроризмом и наркоторговлей. Первоначально Garantex попала под санкции в марте 2022 года в рамках принятых Вашингтоном мер.
Примечательно, что данные блокчейна, изученные Financial Times, показали, что более 80% от общего объема поставок A7A5 было уничтожено и перевыпущено сразу после объявления новых санкций в отношении кошельков, связанных с Grinex. Балансы кошельков были обнулены с помощью функции смарт-контракта destroyBlackFunds, которая пометила токены как dirtyShares и вывела их из обращения.
В отчете утверждается, что это была попытка стереть с лица земли всю историю транзакций, прежде чем те же самые ценности были отчеканены снова на новых адресах, идентифицированных как TNpJj.
В отличие от стандартного перевода токенов, при котором сохраняется видимая связь на цепи между источником и получателем, этот метод фактически разрывает эту связь, что значительно усложняет отслеживание движения средств и выявление связей с организациями, находящимися под санкциями, говорится в отчете.
С тех пор через новый кошелек TNpJj с использованием A7A5 было проведено транзакций на сумму более 6,1 миллиарда долларов.
Grinex, биржа, базирующаяся в Кыргызстане, отрицает какие-либо связи с Garantex, однако в ходе прошлых расследований было обнаружено несколько свидетельств на цепочке, указывающих на то, что эти две компании имели тесные отношения.
В марте швейцарская компания Global Ledger, специализирующаяся на анализе блокчейна, обнаружила несколько крупных транзакций, направленных в сторону Grinex с использованием стейблкоина A7A5 вскоре после того, как Garantex ушел в офлайн. В отчете также приводились слова неназванного сотрудника Grinex, который в частных беседах признался, что клиенты Garantex физически посещали офис Grinex, чтобы перевести средства между двумя платформами.
Garantex официально прекратила работу в марте этого года, вскоре после того, как эмитент стабильных монет Tether заморозил на бирже около 2,5 миллиардов USDT.
Создание нового кошелька говорит о том, что операторы A7A5, торгующей на блокчейнах Tron и Ethereum, извлекли уроки из закрытия Garantex, говорится в отчете Financial Times.
Связь A7A5 с несколькими организациями, находящимися под санкциями
Транзакционная активность на кошельке TNpJj, как сообщается, зеркально отражала активность ранее попавших под санкции счетов, связанных с Grinex, имея много одинаковых контрагентов и соблюдая схожие часы торговли, добавляется в отчете.
A7A5 зарегистрирован в Кыргызстане через компанию Old Vector, которая также попала под санкции США в августе за свою роль в выпуске и управлении стабильным монетом.
Недавно российские власти присвоили стейблкоину официальный статус цифрового финансового актива, что фактически узаконило его использование для торговых расчетов, позволив экспортерам и импортерам совершать официальные сделки через платформу, принадлежащую Промсвязьбанку, который подкрепляет каждый токен рублем, находящимся в резерве.
Этот государственный банк, уже находящийся под западными санкциями, также владеет 49% акций сети трансграничных платежей A7, которая, как сообщается, участвовала в разработке A7A5 на ранней стадии.
Несмотря на эти обвинения, разработчики A7A5 превозносят стейблкоин как независимый и прозрачный проект, а руководитель A7A5 Олег Огиенко недавно заявил СМИ, что проект работает на законных основаниях в соответствии с нормативно-правовой базой Кыргызстана и не замешан в незаконной деятельности.
Комментарии (0)