Власти Казахстана предприняли решительные меры против нелегальных криптовалютных бирж, заблокировав более 3500 таких платформ с целью борьбы с отмыванием денег. По информации, размещенной в недавнем пресс-релизе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан, в 2024 году было ликвидировано 36 криптобирж, оборот которых составил 60 миллиардов тенге (около 112,84 миллионов долларов США). Активные действия проводились в сотрудничестве с Комитетом национальной безопасности и Министерством культуры и информации.
Регулятор подчеркивает, что на этих незаконных биржах отсутствуют необходимые меры по противодействию отмыванию денег и не соблюдаются правила «Знай своего клиента», что делает их лакомым кусочком для преступников, включая мошенников и наркоторговцев.
В рамках этих мер также было изъято 4,8 миллиона USDT с указанных платформ. Дополнительно, агентству удалось ликвидировать две криптовалютные пирамиды, вернуть 545 000 USDT и заморозить 120 000 USDT, связанные с этими мошенническими схемами.
АФМ планирует продолжать сотрудничество с международными партнерами и улучшать инструменты для мониторинга транзакций в целях борьбы с криптопреступностью. В пресс-релизе также сообщается о внедрении новых правил, которые будут обязывать поставщиков цифровых активов следовать законам о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Эти действия входят в рамки широкой стратегии по борьбе с незаконной криптовалютной деятельностью в Казахстане. Как упоминал председатель АФМ Жанат Елиманов в октябрьском заявлении 2024 года, помимо борьбы с нелицензированными биржами и незаконными криптотронзакциями, акцент также будет сделан на вызывающие опасения аспекты незаконного майнинга криптовалют.
Казахстан стал важным центром криптовалютного рынка, особенно после введения Китаем ограничений на майнинг и использование криптовалют в 2021 году, что привело к миграции майнеров и бизнесов в эту страну.
По информации декабрьского отчета RISE Research и Freedom Horizons, рост криптовалютного рынка способствовал увеличению налоговых поступлений, а доля местных жителей, владеющих цифровыми активами, удвоилась в 2024 году.
Тем не менее, Казахстан сохраняет строгую регуляторную политику и продолжает блокировать доступ к зарубежным криптоплатформам, которые, по мнению властей, нарушают законодательство о цифровых активах. Например, в декабре 2023 года была заблокирована американская компания Coinbase за предложение незастрахованных криптовалют.
Несмотря на это, такие игроки, как Binance и Bybit, продолжают действовать, получив предварительное разрешение на предоставление услуг торговли и кастодиального управления в стране.
Комментарии (0)